Zagraniczne syndykaty mogły kraść
Do 400 miliardów dolarów korzyści związanych z COVID
Charles Benavidez
SafeHaven.com
Niesławny teraz „książę nigeryjski” nigdy nie był „księciem” i nigdy nie był królem. Zamiast tego był zawieszonym doradcą lokalnego gubernatora w jednym ze stanów Nigerii. Nie poprzestał na wysyłaniu ci wiadomości z obietnicami niewypowiedzianych bogactw w zamian za informacje o twoim koncie bankowym. Niedawno oszukiwał zasiłki dla bezrobotnych rządu federalnego USA.
Dla „Księcia Nigeryjskiego” COVID-19 był gratką. Ale nie jest sam.
Według niektórych szacunków nawet 400 miliardów dolarów zasiłków dla bezrobotnych mogło wpaść lub wpaść w obce ręce. I to były „łatwe pieniądze”.
„Nigeryjski Książę” jest teraz znany jako Abidemi Rufai i przebywa w areszcie w USA od czasu aresztowania w maju na międzynarodowym lotnisku JFK w Nowym Jorku, kiedy przygotowywał się do powrotu pierwszą klasą do Nigerii.
Oskarża się go o wykorzystanie tożsamości ponad 100 mieszkańców Waszyngtonu do kradzieży ponad 350 000 dolarów zasiłku dla bezrobotnych z Departamentu Bezpieczeństwa Zatrudnienia Stanu Waszyngton (ESD) podczas pandemii COVID-19 w zeszłym roku.
Z dokumentu Departamentu Sprawiedliwości wynika, że Nigeryjczyk rzekomo dokonał oszustwa, wykorzystując skradzione tożsamości amerykańskich pracowników.
„Postępując w ten sposób, Rufai spowodował i próbował spowodować, aby Departament Bezpieczeństwa Zatrudnienia wypłacił federalne i inne zasiłki dla bezrobotnych przekraczające 350 000 USD i oszukańczo spowodował, że inne stany wypłaciły dodatkowe zasiłki” – czytamy w dokumencie Departamentu Sprawiedliwości.
Rufai jest również oskarżony o próbę oszukania Urzędu Skarbowego na prawie 1,6 miliona dolarów.
Według IRS Rufai złożył 652 fałszywe deklaracje podatkowe w imieniu podatników, których tożsamość ukradł. Dochodzenie agencji wykazało, że program przyniósł Rufaiowi prawie 900 000 dolarów netto, ponieważ wiele zwrotów zostało odrzuconych przez IRS, który przez lata badał Rufai.
Oszustwa związane z przelewami są zagrożone karą do 30 lat więzienia, jeśli dotyczą świadczeń wypłaconych w związku z ogłoszoną przez prezydenta katastrofą lub sytuacją nadzwyczajną, taką jak pandemia COVID-19.
Od początku zeszłego roku sępy zaczęły korzystać z możliwości łatwego zarobienia pieniędzy, jakie zapewniała pandemia.
Pandemia koronawirusa spowodowała wzrost liczby przypadków oszustw związanych z bezrobociem o 4800%.
Według szacunków Departamentu Pracy w 2020 r. rząd federalny stracił co najmniej 60 miliardów dolarów na nieuczciwych lub niewłaściwych zasiłkach dla bezrobotnych.
Jednak według szacunków służby wykrywania oszustw ID.me, oszustwa związane z zasiłkami dla bezrobotnych mogą z łatwością osiągnąć 400 miliardów dolarów. Ta ogromna liczba stanowi prawie połowę stymulacyjnych zasiłków dla bezrobotnych. I twierdzą, że większość z nich trafia w ręce zagranicznych syndykatów przestępczych.
Haywood Talcove, dyrektor generalny LexisNexis Risk Solutions, powiedział Axiosowi, że co najmniej 70% skradzionych pieniędzy trafiło do Chin, Nigerii, Rosji i innych krajów.
Niektóre z tych syndykatów zorganizowały zespoły o niskich zarobkach do składania fałszywych roszczeń, podczas gdy inne miały dostęp do pieniędzy, kradnąc dane osobowe lub kupując je w ciemnej sieci.
Federalna Komisja Handlu (FTC), agencja ochrony konsumentów, otrzymała w zeszłym roku 1,4 miliona zgłoszeń o kradzieży tożsamości, czyli ponad dwukrotnie więcej niż w 2019 r. Prawie pół miliona osób zgłosiło, że ich informacje zostały niewłaściwie wykorzystane do ubiegania się o zasiłek rządowy, taki jak ubezpieczenie na wypadek bezrobocia . Rok wcześniej liczba ta wynosiła 20 000.
Przetlumaczyla GR przez translator Google
https://safehaven.com/news/Breaking-News/Foreign-Syndicates-May-Have-Stolen-Up-To-400B-In-COVID-Benefits.html
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz