"Suisse Secrets": "Ogromny wyciek zapisów bankowych Credit Suisse ujawnia 100 miliardów dolarów przechowywanych przez 18 000 szpiegów, siłaczy i przestępców!!!!!!!!!!!!!"

 AUTOR: TYLER DURDEN

PONIEDZIAŁEK, LUT 21, 2022 - 04:20 AM

Credit Suisse ma już za sobą niezwykle trudny rok, ale w niedzielę dziesiątki szanowanych gazet i innych organizacji medialnych z całego świata zadały drugiemu co do wielkości bankowi Szwajcarii pod względem aktywów poważny cios: publikując raporty o wycieku zapisów bankowych z udziałem 18 000 klientów uważanych za "wrażliwych" ze względu na ich powiązania ze skorumpowanymi urzędnikami rządowymi, autokratami z Bliskiego Wschodu lub zagranicznymi szpiegami.

"Suisse Secrets" - jak nazywa się wyciek - był koordynowany przez Organized Crime and Corruption Reporting Project, tę samą organizację, która zainicjowała "Pandora Papers" i "Pegasus Project", dwa wcześniejsze główne przecieki obejmujące tematy od oficjalnej korupcji po nielegalną inwigilację z wykorzystaniem oprogramowania. Podobnie jak "Pandora" i wycieki "Panama Papers", zapisy ujawnione w "Suisse Secrets" to głównie dane finansowe, takie jak informacje o kontach bankowych, a także dowody wewnętrznych czerwonych flag, które były rutynowo podnoszone - i rutynowo ignorowane.

Statystyki z wycieku są oszałamiające: 18 000 kont, 100 miliardów dolarów w łącznych aktywach, niektóre konta pochodzą z 1940 roku, ale nawet najnowsze szczegóły pochodzą z połowy 2010 roku, co pozwala zespołowi PR Credit Suisse na wystarczająco wiarygodne zaprzeczenie, aby nalegać, że większość kont ujawnionych w wycieku została już zamknięta.

Wśród klientów zidentyfikowanych w wycieku znaleźli się łatwo rozpoznawalni przywódcy, tacy jak król Jordanii Abdullah II, a także tajemniczy szef pakistańskiego wywiadu generał Akhtar Abdur Rahman Khan.

Zanim podzielimy się ustaleniami raportu, warto zauważyć, że rzeczniczka CS powiedziała, że bank "zdecydowanie odrzuca" charakterystykę "praktyk biznesowych" banku w raportach.

Candice Sun, rzeczniczka banku, powiedziała w oświadczeniu, że "Credit Suisse zdecydowanie odrzuca zarzuty i wnioski dotyczące rzekomych praktyk biznesowych banku". Powiedziała, że wiele rachunków w wycieku pochodzi sprzed dziesięcioleci z "czasów, w których prawa, praktyki i oczekiwania instytucji finansowych bardzo różniły się od tego, gdzie są teraz".

Pani Sun powiedziała, że chociaż Credit Suisse nie może komentować konkretnych klientów, wiele kont zidentyfikowanych w bazie danych, która wyciekła, zostało już zamkniętych. "Z pozostałych aktywnych rachunków czujemy się komfortowo, że podjęto odpowiednią należytą staranność, przeglądy i inne kroki związane z kontrolą, w tym oczekujące zamknięcia rachunków" - powiedziała.

Sun dodała, że wyciek wydaje się być częścią "skoordynowanych wysiłków mających na celu zdyskredytowanie banku i szwajcarskiego rynku finansowego, który przeszedł znaczące zmiany w ciągu ostatnich kilku lat".

Szwajcarskie przepisy dotyczące tajemnicy bankowej od dawna sprawiają, że jest to raj dla ukrywania nieuczciwie uzyskanych zysków. Jednak w 2014 roku władze USA zaczęły rozprawiać się z amerykańskimi klientami szwajcarskich banków, a ostatecznie CS zawarł ugodę, w której zapłacił miliardy w ramach restytucji. Ale Departament Sprawiedliwości i Senacka Komisja Finansów badają, czy Amerykanie nadal trzymają niezarejestrowane aktywa w banku. Tymczasem niedawno stanął przed sądem za pomoc bułgarskiej gwieździe wrestlingu / handlarzowi kokainą w praniu milionów.

Bez zbędnych ceregieli, oto niektóre z osób wymienionych w wycieku:

• Nervis Villalobos - były wenezuelski wiceminister energii, CS otworzył konto dla Villalobos w 2011 roku, na które wpłacił miliony pomimo czerwonych flag wynikających z przestrzegania, że pieniądze wynikały z korupcji publicznej.
• Alaa i Gamal Mubarak - synowie byłego egipskiego siłacza Hosniego Mubaraka, Alaa i Gamal posiadali sześć kont w różnych punktach, w tym jeden zawierający prawie 200 milionów dolarów w 2003 roku.
• Król Jordanii Abdullah II - jeden z niewielu urzędników w przeciekach, który pozostaje u władzy, miał sześć kont, w tym jedno, którego saldo przekroczyło 224 miliony dolarów.
• Generał Akhtar Abdur Rahman Khan - szef pakistańskiego wywiadu z lat 1980., który pomógł przekazać amerykańską broń i pieniądze żołnierzom mudżahedinów walczącym z rebelią przeciwko wspieranemu przez Sowietów rządowi w Afganistanie i sowieckiemu wojsku. Co ciekawe, w 1985 roku, w tym samym roku, w którym prezydent Ronald Reagan wezwał do większego nadzoru nad pomocą dla Afganistanu, otwarto konto w imieniu trzech synów generała Khana. Wiele lat później konto rozrosło się do 3,7 miliona dolarów.
• Saad Kheir - szef jordańskiej agencji wywiadowczej, otworzył konto w 2003 roku, w tym samym roku, w którym USA zaatakowały Irak, które ostatecznie miało pomieścić 21,6 miliona dolarów.
• Billy Rautenbach - znany magnat górniczy, który został ostatecznie ukarany przez USA za swoją rolę w finansowaniu gwałtownych wybuchów wokół wyborów w Zimbabwe w 2008 roku. Konta zostały otwarte na kilka tygodni przed umową wydobywczą, która przekazała 100 milionów dolarów rządowi byłego siłacza Zimbabwe Roberta Mugabe i jego rządu, zgodnie z OCCRP.
• Rza i Seymur Talibov - synowie azerskiego siłacza otrzymali około 20 milionów dolarów w podejrzanych przelewach.
• Rodoljub Radulović - alias Misha Banana, bałkański gangster i przemytnik narkotyków kontrolował dwa konta w Credit Suisse, z których jedno posiadało prawie 3,4 miliona franków szwajcarskich.

Czytelnicy szukający pełniejszego podziału mogą znaleźć go na stronie OCCRP tutaj.

Spośród dziesiątek organizacji informacyjnych, którym dostarczono dokumenty z przecieku "Suisse Secrets", żadna nie była Szwajcarką. Jest to zgodne z projektem, ponieważ Szwajcaria ma surowe przepisy zabraniające dziennikarzom pisania o wycieku dokumentów bankowych.

Te przepisy dotyczące tajemnicy bankowej przecinają obie strony

Przetlumaczono przez translator Google

zrodlo:https://www.zerohedge.com/