Zjednoczone Emiraty Arabskie obiecały "zdecydowane działania" przeciwko praniu pieniędzy i nielegalnemu finansowaniu po tym, jak globalny organ nadzorujący przestępstwa finansowe umieścił mały kraj Zatoki Perskiej na swojej "szarej liście" krajów, które wymagają dodatkowego monitorowania.
Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) z siedzibą w Paryżu podjęła decyzję o umieszczeniu Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w tym centrum handlu z turystyką w Dubaju i bogatego w ropę Abu Zabi, na szarej liście z powodu obaw, że kraj ten nie przeciwdziała w wystarczającym stopniu nielegalnej działalności finansowej.
Lista obejmuje 23 kraje, w tym Pakistan, Syrię i Jemen.
Kraje te "aktywnie współpracują z FATF w celu wyeliminowania strategicznych niedociągnięć w swoich systemach w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i finansowaniu proliferacji" - czytamy w oświadczeniu globalnego organu nadzorującego.
Zjednoczone Emiraty Arabskie znalazły się na liście jurysdykcji FATF w ramach listy zwiększonego monitorowania, często określanej jako "szara lista", po zakończeniu sesji plenarnej FATF. Zobacz pełną aktualizację tutaj➡️https://t.co/cuEK8iKyJY #FollowTheMoney pic.twitter.com/u6gVWHUKJo
— FATF (@FATFNews) 4 marca 2022 r.
FAFT powiedział, że Zjednoczone Emiraty Arabskie nadal muszą wprowadzić ulepszenia w kilku obszarach, w tym potrzebę wzmocnienia swojej zdolności do ścigania zagrożeń prania pieniędzy wysokiego ryzyka i wykazania "trwałego wzrostu" dochodzeń i ścigania prania pieniędzy.
Urzędnicy ZEA powiedzieli, że będą dążyć do spełnienia listy wymagań określonych przez grupę zadaniową, w tym zwiększenia liczby postępowań karnych i identyfikacji uchylania się od sankcji.
Zjednoczone Emiraty Arabskie są znane jako centrum biznesowe, w którym torby z gotówką, diamentami, złotem i innymi kosztownościami mogą być przenoszone do i przez nie.
"Trwające wysiłki na rzecz wzmocnienia systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich są świadectwem naszego silnego zaangażowania w walkę z tym globalnym problemem jako strategicznym priorytetem" - powiedział szejk Saif bin Zayed Al Nahyan, minister spraw wewnętrznych i wicepremier ZEA.
. @SaifBZayed: Ciągłe wysiłki na rzecz wzmocnienia systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich są świadectwem naszego silnego zaangażowania w zwalczanie tego globalnego problemu jako strategicznego priorytetu. pic.twitter.com/UtjSWwAfPE https://t.co/u0Swu5vUL3
— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) 5 marca 2022
Eksperci finansowi twierdzą, że oznaczenie szarej listy jest poważną przeszkodą dla Zjednoczonych Emiratów Arabskich, ponieważ stoją one w obliczu rosnącej konkurencji ze strony sąsiedniej Arabii Saudyjskiej, która rozwija swoje rynki finansowe i podejmuje kroki w celu przyciągnięcia większej liczby inwestycji.
W październiku FATF podobnie zdegradowała Turcję do tak zwanej szarej listy za rzekome niepowodzenie w zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Organ nadzorujący umieścił również Mali i Jordanię na swojej zwiększonej liście monitorującej.
Szara lista podobno obciąża więzi krajów z zagranicznymi bankami i inwestorami, którzy śledzą rankingi FATF.
Nieuczciwy proces
FATF jest niewiążącą instytucją regulacyjną utworzoną przez Niemcy, Wielką Brytanię, Włochy, USA, Francję, Japonię i Kanadę oraz Komisję Europejską i osiem innych państw europejskich.
Według wielu ekspertów odzwierciedla interesy potężnych krajów, takich jak państwa członkowskie UE i USA, które egzekwują preferencje w innych jurysdykcjach. Mówią, że organizacja odzwierciedla interesy potężnych krajów, ponieważ zależy od funduszy od zachodnich rządów, głównie USA.
Jego założyciele chwalą FATF za globalne standardy przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu i ochrony integralności międzynarodowego systemu finansowego.
Jednak FATF nigdy nie poddał USA i Europejczyków swoim standardom antyterrorystycznym w zakresie tworzenia i wspierania grup terrorystycznych, takich jak Al-Kaida, Daesh i antyirańska Organizacja Mudżahedin Khalq (MKO), która do niedawna znajdowała się na ich liście organizacji terrorystycznych.
Przetlumaczono przez translator Google
zrodlo:https://www.presstv.ir/
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz