NOWY JORK (AP) - Biuro prokuratora generalnego Nowego Jorku poinformowało we wtorek, że prowadzi dochodzenie w sprawie imperium biznesowego byłego prezydenta Donalda Trumpa, rozszerzając to, co wcześniej było dochodzeniem cywilnym.
Poi„nformowaliśmy Trump Organization, że nasze dochodzenie w sprawie firmy nie ma już czysto cywilnego charakteru” - powiedział w oświadczeniu Fabien Levy, rzecznik Prokuratora Generalnego Letitii James.
„Obecnie prowadzimy aktywne śledztwo w sprawie Organizacji Trumpa w charakterze przestępczym, razem z prokuratorem na Manhattanie” - powiedział Levy.
Śledczy Jamesa współpracują z biurem prokuratora okręgowego na Manhattanie, które od dwóch lat prowadzi śledztwo w sprawie Trumpa i jego firmy Trump Organization. James i prokurator okręgowy Cyrus Vance Jr. są demokratami.
Biuro Jamesa nie wyjaśniło, co spowodowało zmianę w podejściu do śledztwa ani dlaczego zdecydowało się o tym publicznie ogłosić. CNN jako pierwszy zgłosił rozwój sytuacji.
Levy odmówił dalszych komentarzy. Rzecznik Vance odmówił komentarza. Wiadomość z prośbą o komentarz została pozostawiona prawnikowi Trumpa oraz rzecznikom byłego prezydenta i jego firmy.
W przeszłości republikański były prezydent potępiał śledztwo jako część demokratycznego „polowania na czarownice”.
Ujawnienie przez James poszerzającego się śledztwa niekoniecznie oznacza, że planuje postawić zarzuty karne. W Nowym Jorku, gdyby tak się stało, prokurator generalny może to zrobić za pośrednictwem prokuratora okręgowego, takiego jak Vance, lub po skierowaniu od gubernatora Andrew Cuomo lub agencji stanowej.
Postępowanie cywilne Jamesa i dochodzenie karne Vance'a pokrywały się w niektórych obszarach, w tym badanie, czy Trump lub jego firmy manipulowali wartością aktywów - w niektórych przypadkach zwiększając je, a minimalizując w innych - w celu uzyskania korzystnych warunków pożyczki i korzyści podatkowych.
Dochodzenie Vance'a obejmowało również spojrzenie na ciche płatności wypłacane kobietom w imieniu Trumpa oraz stosowność odpisów podatkowych, które Organizacja Trumpa zażądała od milionów dolarów z tytułu opłat konsultacyjnych, które uiściła, w tym pieniędzy, które trafiły do córki Trumpa, Ivanki.
Biuro Vance'a nie ujawniło publicznie, co bada, powołując się na zasady zachowania tajemnicy przysięgłych, ale niektóre szczegóły wyszły na jaw podczas legalnej bitwy o dostęp do dokumentacji podatkowej Trumpa, którą ostatecznie uzyskało w lutym.
W ramach dochodzenia cywilnego biuro Jamesa wystosowało wezwania do lokalnych samorządów w listopadzie 2019 r. W sprawie akt dotyczących posiadłości Trumpa na północ od Manhattanu, Seven Springs oraz ulgi podatkowej, którą Trump otrzymał za umieszczenie tam ziemi w funduszu ochrony przyrody.
James przyglądał się również podobnym problemom związanym z biurowcem Trumpa w Nowym Jorku, hotelem w Chicago i polem golfowym w pobliżu Los Angeles. Jej biuro wygrało również serię orzeczeń sądowych, zmuszając firmę Trumpa i zatrudnioną przez nią kancelarię prawniczą do przekazania skarbów akt.
Wydaje się, że dochodzenie Vance'a skupiło się w ostatnich tygodniach na wieloletnim szefie finansów Organizacji Trumpa, Allenie Weisselbergu.
Jego była synowa, Jen Weisselberg, przekazała śledczym mnóstwo dokumentów, gdy badają, Weisselberg został wezwany do sądu w postępowaniu cywilnym Jamesa i dwukrotnie zeznawał w 2020 roku. Jego prawnik nie odpowiedział od raz u na e-mail we wtorek wieczorem.
w jaki sposób niektórzy pracownicyTrumpa otrzymywali wynagrodzenie za mieszkanie lub czesne.
Przetlumaczyla GR przez translator google
zrodlo:apnews.com
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz