JP Morgan, Deutsche Bank pozwany przez 1MDB, ponieważ Malezja chce odzyskać 23 miliardy dolarów
ZeroHedge.com
Malezja dążenie do odzyskania miliardów dolarów zrabowanych z 1MDB, suwerennego funduszu majątkowego, który został przejęty jako polityczny fundusz, a następnie splądrowany przez przedsiębiorczego młodego bankiera, który stał się potentatem, został zbiegiem o imieniu Jho Low, wydaje się usidlić więcej amerykańskich banków .
Kilka miesięcy po tym, jak Goldman Sachs w końcu przyznał się do swojej roli w umożliwieniu Low kradzieży aktywów rządowych poprzez zbieranie pieniędzy w serii ofert obligacji za 1MDB, ignorując sygnały ostrzegawcze podniesione przez jego własny departament zgodności na temat ryzyka oszustwa i korupcji, lokalna malezyjska gazeta The Edge - który prowadził większość pierwotnych raportów dotyczących oszustwa 1MDB - poinformował, że rząd Malezji złożył pozwy przeciwko JP Morgan i Deutsche Bank.
Malezyjskie Ministerstwo Finansów, zgodnie z raportem Bloomberga , potwierdziło, że 1MDB złożyło sześć pozwów, zarzucając szereg wykroczeń, w tym oszustwa i spisek mający na celu oszukanie funduszu, przeciwko dziewięciu nienazwanym podmiotom, w tym dwóm zagranicznym instytucjom finansowym i 25 osobom fizycznym. Źródła Bloomberga potwierdziły, że dwie zagraniczne firmy finansowe to JP Morgan i Deutsche Bank. The Edge potwierdził również, że oba banki były przedmiotem procesów sądowych. Jednak JPM odmówił komentarza, podczas gdy Deutsche Bank powiedział, że nie otrzymał żadnych dokumentów dotyczących 1MDB.
Według Bloomberga, Malezja i fundusz chcą odzyskać aktywa o wartości około 23 miliardów dolarów.
Pozwy sądowe wyznaczają początek nowego rozdziału w trwających konsekwencjach oszustwa 1MDB, które zapoczątkowało śledztwa w Azji, Europie i Stanach Zjednoczonych. Szeroko zakrojone śledztwo przeprowadzone przez DoJ usidliło Goldmana, a także doprowadziło do konfiskaty praw do filmu, megajachtu, luksusowych apartamentów, biżuterii i innych towarów rzekomo zakupionych za nieuczciwie zdobyte pieniądze przez Low, który prawdopodobnie ukrywa się w Chinach. Oszustwo w całej swej złożoności zostało opisane w książce „Billion Dollar Whale” dziennikarzy WSJ, Toma Wrighta i Bradleya Hope'a.
„Wysiłki rządu skupiają się teraz na ściganiu innych winowajców, którzy spowodowali straty w 1MDB i / lub SRC podczas wykonywania swoich obowiązków, jako strony bezpośrednio lub pośrednio zaangażowane w różne operacje i transakcje 1MDB i / lub SRC” - powiedział minister finansów Tengku Zafrul Abdul Aziz powiedział w oświadczeniu.
Wiele innych mniejszych instytucji finansowych również zostało ukaranych za ich rolę w skandalu 1MDB. Ostatecznie singapurskie organy regulacyjne przejęły licencję filii Falcon Bank, szwajcarskiego banku działającego w Singapurze, a Ambank, bank z siedzibą w Malezji, zapłacił setki milionów dolarów grzywien. Oba banki oferowały usługi bankowe 1MDB i Low.
W międzyczasie sądy Malezji rozpatrują obecnie apelację od legalnej herbaty byłego premiera Malezji Najiba Razaka, który upoważnił mistrzów oszustów - szczególnie Low - do ograbienia funduszu, o ile nadal będzie finansował machinę polityczną UMNO nieoficjalnymi księgami wydatki na „zmotywowanie” malezyjskich wyborców do wystąpienia i poparcia partii, która od dawna rządzi malezyjską polityką.
Akcje zarówno JPM, jak i Deutsche Bank spadły po wiadomościach w poniedziałek w obrocie przed rynkiem.
Przetlumaczyla GR przez translator google
https://www.zerohedge.com/geopolitical/jp-morgan-deutsche-bank-sued-1mdb-malaysia-looks-recover-23-billion
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz