Chińskie organy ścigania aresztowały niedawno 63 osoby, które rzekomo używały kryptowaluty do prania łącznie 12 miliardów chińskich juanów lub 1,7 miliarda dolarów. Podejrzani, rzekomo należący do grupy przestępczej, zostali aresztowani w ramach represji Pekinu wobec handlu walutami cyfrowymi.
Funkcjonariusze z biura bezpieczeństwa publicznego (PSB) miasta Tongliao w chińskim regionie Mongolii Wewnętrznej byli odpowiedzialni za aresztowanie. W oświadczeniu Tongliao PSB powiedział, że gang rzekomo zaczął konwertować wpływy z piramid finansowych, oszustw, hazardu i innych nielegalnych działań na tokeny stablecoinów od maja 2021 r. Tokeny Tether są powiązane z dolarem amerykańskim.
Oprócz aresztowań, raporty wspominały również, że skonfiskowano dochody w wysokości co najmniej 130 milionów juanów chińskich (18,7 miliona dolarów). Było to następstwem dochodzenia, które rozpoczęło się w lipcu 2022 r. i obejmowało ponad 200 policjantów.
Lokalne konto bankowe należące do jednego z podejrzanych było wykorzystywane do miesięcznych depozytów w wysokości ponad 10 milionów chińskich juanów w formie gotówkowej. PSB Tongliao został powiadomiony ze względu na miesięczny wolumen transakcji. Organy ścigania dodały, że dwóch podejrzanych uciekło do Tajlandii, ale zostali przekonani do powrotu do Chin.
Cytując Tongliao PSB, raport CNBC mówi, że grupa korzystała z usługi przesyłania wiadomości Telegram do rekrutacji ludzi w całym kraju. Następnie grupa wykorzystała aplikację, która jest zakazana w Chinach, do komunikowania się z nieświadomymi wspólnikami, aby pomóc w praniu funduszy za pomocą otwartych kont kryptograficznych. Rekruci otrzymywali prowizję zależną od ilości wypranych pieniędzy.
Gang był w stanie kontynuować operacje przestępcze pomimo prób Pekinu wymazania działań związanych z kryptografią, w tym handlu i wydobycia. Chińscy użytkownicy zwrócili się do zagranicznych giełd, aby handlować kryptowalutami, ale stało się to trudniejsze, ponieważ represje ze strony władz nasiliły się w zeszłym roku. (Powiązane: Chiński zakaz kryptograficzny zmusza górników Bitcoin do wyprzedania się lub ucieczki za granicę.)
Aresztowania w Tongliao nastąpiły po podobnych wysiłkach w 2021 r
W raporcie Reutersa z czerwca 2021 r. stwierdzono, że chińska policja aresztowała ponad 1 100 osób podejrzanych o pranie nielegalnie pozyskanych funduszy za pośrednictwem kryptowalut. Wspomniane środki zostały uzyskane z oszustw telefonicznych i internetowych.
Według Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego policja zatrzymała ponad 170 grup przestępczych zaangażowanych w wykorzystywanie krypto do prania pieniędzy od 9 czerwca 2021 r. Ministerstwo poinformowało za pośrednictwem swojego oficjalnego konta WeChat, że osoby zajmujące się praniem pieniędzy obciążyły swoich przestępczych klientów prowizją w wysokości od 1,5 do pięciu procent za konwersję nielegalnych dochodów na wirtualne waluty za pośrednictwem giełd kryptograficznych.
Miesiąc przed aresztowaniami trzy organizacje branżowe w Chinach zakazały usług finansowych i płatniczych związanych z kryptografią. Oprócz tego chińska Rada Państwa zobowiązała się do ukrócenia wydobycia i handlu Bitcoinami.
Chińskie Stowarzyszenie Płatności i Rozliczeń (PCAC) wyraziło zaniepokojenie powiązaniami krypto z przestępczością, argumentując, że liczba przestępstw związanych z wykorzystaniem wirtualnych walut rośnie.
W oświadczeniu PCAC wyjaśnił, że waluty cyfrowe "coraz częściej stają się ważnym kanałem transgranicznego prania pieniędzy" ze względu na ich anonimowy, wygodny i globalny charakter. Dodał, że krypto stało się już popularnym środkiem płatniczym w nielegalnych grach hazardowych, a prawie 13 procent witryn hazardowych wspiera korzystanie z wirtualnych walut. Technologia Blockchain utrudniła władzom śledzenie pieniędzy, dodał PCAC.
Odwiedź CryptoCult.news, aby uzyskać więcej informacji na temat wykorzystania krypto w działalności przestępczej.
Obejrzyj ten film o chińskim zakazie wydobywania i handlu kryptowalutami w 2021 r.
Ten film pochodzi z kanału Morgan Report na Brighteon.com.
Przetlumaczono przez translator Google
zrodlo:https://www.naturalnews.com/
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz