Niemieckie ministerstwo finansów zaatakowało, nie zgłaszając i badając pranie brudnych pieniędzy
Zerohedge.com
W czwartek niemieccy prokuratorzy przeprowadzili nalot na ministerstwa finansów i sprawiedliwości w związku z zarzutami, że rządowa agencja ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy, Jednostka Wywiadu Finansowego (FIU), nie zbadała wielu przypadków prania pieniędzy przez banki.
Zarzuty koncentrują się na tym, że FIU nie przekazała raportów policji i sądownictwie, jednak „nadal nie jest jasne, czy FIU nie przekazała raportów o oszustwach z własnej inicjatywy, czy też otrzymała takie polecenie od kogoś w jednym lub obu ministerstwach”.
Uważa się, że FIU (będąca częścią Ministerstwa Finansów) spojrzała w drugą stronę, podczas gdy „w milionach” prano pieniądze, głównie z Afryki.
To nie pierwszy raz, kiedy agencja nadzoru nad przestępstwami finansowymi znalazła się pod lupą w ostatnich miesiącach: „Organizację podejrzewano również o ukrywanie oszustw popełnionych przez niemiecką firmę fintechową Wirecard, która upadła w spektakularny sposób w zeszłym roku” – pisze DW.
„To zagrożenie dla bezpieczeństwa Niemiec” – powiedział jeden z ustawodawców, Fabio De Masi, po nalocie. „Potrzebujemy policji finansowej z doświadczeniem kryminalnym. Niemcy to raj dla przestępców”.
Prokuratorzy stwierdzili, że obecnie nie podejrzewają żadnego konkretnego pracownika o przestępstwo karne, ale pozostaje kluczowe pytanie, czy FIU otrzymało polecenie ignorowania ostrzeżeń banków dotyczących podejrzanych transakcji, czy też była to niekompetencja i brak zasobów, mimo że ostatnio zwiększenie liczby pracowników ze 165 do ponad 460, a także zwiększenie zasobów technicznych.
Według Reutersa „FIU od dawna stara się nadążyć za dziesiątkami tysięcy ostrzeżeń, jakie otrzymuje o podejrzanych transferach pieniężnych, według osób zaznajomionych z jej pracą”. I dalej: „Przestał używać faksów tylko do otrzymywania takich raportów od banków w ciągu ostatnich kilku lat, powiedział Reuterowi jeden z niemieckich urzędników”.
Przetlumaczyla GR przez translator Google
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz