AUTOR: TYLER DURDEN
Amerykańscy prawodawcy badają doniesienia, że Credit Suisse próbował zniszczyć dowody dotyczące zabezpieczonej umowy kredytowej zabezpieczonej jachtami i odrzutowcami należącymi do rosyjskich oligarchów, aby sprawdzić, czy transakcje te naruszają amerykańskie sankcje po tym, jak doniesienia, że bank poprosił klientów o zniszczenie dokumentów związanych z transakcją, wzbudziły podejrzenia.
Carolyn Maloney, przewodnicząca Komitetu ds. Nadzoru i Reform oraz Stephen Lynch, przewodniczący Podkomisji Bezpieczeństwa Narodowego, wysłali list do dyrektora generalnego Credit Suisse Thomasa Gottsteina z prośbą do banku o przekazanie informacji na temat finansowania jachtów i samolotów, które mogły być własnością rosyjskich obywateli na amerykańskiej liście sankcji.
Przyglądają się ofercie, aby sprawdzić, czy bank poinstruował klientów, aby zniszczyli materiały związane z transakcją, starając się zatrzeć ślady.
Oferta, która została po raz pierwszy zgłoszona w zeszłym miesiącu, podobno pomogła CS zmniejszyć część ekspozycji do około 2 miliardów dolarów pożyczek, które zaciągnął, aby pomóc rosyjskim oligarchom sfinansować zakup ich jachtów i odrzutowców.
"Ten raport budzi poważne obawy co do przestrzegania przez Credit Suisse surowych sankcji nałożonych przez Stany Zjednoczone oraz ich sojuszników i partnerów na architektów i sprawców brutalnej i niesprowokowanej inwazji Rosji na Ukrainę, w tym prezydenta Rosji Władimira Putina i oligarchów z jego najbliższego otoczenia" - napisali przewodniczący komisji.
Według WSJ, komisja chce dokonać przeglądu listy inwestorów w transakcji, a także due diligence Credit Suisse i jego aktywów bazowych w związku z sankcjami. Komitet zażądał wszelkich komunikatów i dokumentów związanych z wszelkimi instrukcjami dotyczącymi niszczenia informacji związanych z umową. Prawodawcy poszukują również wszelkiej komunikacji bankowej z właścicielami aktywów bazowych.
List został wysłany w poniedziałek. Tuż przed tym, jak WSJ podał tę wiadomość, Reuters poinformował, że Credit Suisse opracował plany zaprzestania prowadzenia nowych interesów w Rosji - raport, który z pewnością był interesujący w czasie.
Zgodnie z dokumentem Credit Suisse dąży do ograniczenia kontaktów biznesowych z Rosją, pomagając klientom ograniczyć własną ekspozycję na ten kraj i przenosząc pracowników do innych lokalizacji. Bank potwierdził, że około 4% aktywów zarządzanych w jego jednostce zarządzania majątkiem należało do rosyjskich klientów. CS poinformowało, że w 2018 roku zamroziło aktywa klientów o wartości 5 miliardów dolarów, aby dostosować się do wcześniejszych sankcji nałożonych w związku z agresją Rosji na Ukrainie. Ujawnił do 1,1 miliarda dolarów ekspozycji na Rosję na początku tego miesiąca i powiedział, że ekspozycja na osoby objęte sankcjami była minimalna.
Rzecznik CS powiedział na początku tego miesiąca, że żądanie banku, aby klienci niszczyli dokumenty związane z transakcją, było zgodne ze standardowymi praktykami rynkowymi i zdecydowanie nie było próbą ukrycia naruszeń amerykańskich sankcji.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz