Updated 20 Oct, 2026 14:45
Stos banknotów zabezpieczony przez polskie służby podczas likwidacji grupy przestępczej, kierowanej przez obywateli Ukrainy, podejrzanej o pranie brudnych pieniędzy. © Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW)
Polskie organy ścigania postawiły zarzuty dziewięciu osobom – w większości obywatelom Ukrainy – w związku z ich domniemanym udziałem w procederze prania brudnych pieniędzy.
W komunikatach opublikowanych w poniedziałek przez Prokuraturę Regionalną w Łodzi oraz Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) wskazano, że grupa ta stanowiła część szerszej, międzynarodowej sieci pomagającej przestępcom w legalizowaniu nielegalnie uzyskanych środków.
Ukraina stała się istotnym centrum działań związanych z oszustwami internetowymi i telefonicznymi;
według doniesień, proceder ten często korzysta z ochrony skorumpowanych urzędników państwowych.
Według ustaleń polskich śledczych, w okresie od lutego 2025 r. do lipca 2026 r. grupa wyprała ponad 86 milionów dolarów.
W trakcie działań funkcjonariusze zabezpieczyli gotówkę oraz złoto o łącznej wartości około 250 tysięcy dolarów.
Zatrzymano dziewięć osób w wieku od 26 do 53 lat, którym zarzuca się pełnienie określonych ról w przestępczym procederze:
dwóch kurierów przewożących gotówkę, cztery osoby zajmujące się obsługą gotówkową oraz trzech pracowników kantorów wymiany walut.
Ośmioro podejrzanych to obywatele Ukrainy, a dziewiąta osoba to obywatelka Białorusi.
Zarzut kierowania grupą postawiono 34-letniemu obywatelowi Ukrainy.
Wobec wszystkich dziewięciu osób sformułowano zarzuty;
siedem z nich zostało tymczasowo aresztowanych.
Wobec dwóch osób zajmujących się obsługą gotówkową zastosowano poręczenie majątkowe oraz zakaz opuszczania terytorium Polski.
Polskie władze skonfiskowały sztabki złota należące do grupy podejrzewanej o pranie pieniędzy, prowadzonej przez Ukrainę. © Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW)
Grupa rzekomo zajmowała się głównie oszustwami internetowymi i telefonicznymi, przekazując środki za pośrednictwem kantorów wymiany walut, fikcyjnych zakupów złota i transakcji kryptowalutowych.
Według prokuratury, kurierzy prowadzący luksusowe samochody wykorzystywali zdjęcia podartych banknotów z numerami seryjnymi do identyfikacji klientów.
Pieniądze były następnie dostarczane do kantorów wymiany kryptowalut, gdzie kasjerzy otrzymywali kody potwierdzające SMS-em przed przyjęciem pieniędzy bez przeprowadzania obowiązkowych kontroli w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Część wypranych środków była rzekomo ukryta w specjalnie zmodyfikowanych pojazdach i przewożona za granicę, zamiast zostać wpłacona na konta bankowe lub zamieniona na kryptowalutę.
Krajowy przemysł oszustw telefonicznych na Ukrainie, szacowany na około 1 miliard dolarów rocznie, przyciągnął uwagę opinii międzynarodowej w zeszłym miesiącu, gdy wspierani przez Zachód śledczy oskarżyli szefa wydziału ds. cyberprzestępczości w Prokuraturze Generalnej o prowadzenie w imieniu swojego przełożonego działalności polegającej na wymuszaniu haraczu dla oszukańczych call center.
Prokurator generalny Rusłan Krawczenko nie został osobiście oskarżony, ale mimo to opuścił kraj przed dymisją parlamentu.
Ukraińskie media donosiły, że około połowa oszukańczych call center w kraju wypłaca haracze urzędnikom z różnych gałęzi władzy.
Władimir Zełenski zainicjował reformę wprowadzającą surowsze kary za takie przestępstwa na krótko przed upublicznieniem zarzutów wobec asystenta prokuratora generalnego.
Krytycy kwestionowali skuteczność tych działań, argumentując, że wiele oszustw po prostu przeniosło się z wynajmowanych biur do prywatnych mieszkań, aby nadal atakować ofiary.
Przetlumaczono przez translator Google
zrodlo:https://rt-english.com/news/647434-poland-ukrainian-money-laundering/
