"Kontrola sprzedaży złota przez Perth Mint byłemu przestępcy"

 Osławionemu byłemu bikie pozwolono podobno kupić złoto o wartości dziesiątek tysięcy dolarów z Perth Mint w Australii Zachodniej bez szeroko zakrojonych badań.

Sztabki złota są na zdjęciu po sprawdzeniu i wypolerowaniu w rafinerii ABC w Sydney 5 sierpnia 2020 r. (David Gray / AFP przez Getty Images)

Dayne Brajkovich, były motocyklista Hells Angels, który odsiadywał wyrok w więzieniu za przestępstwa narkotykowe, kupił 27 000 dolarów w złocie z mennicy w czerwcu ubiegłego roku, donosi program ABC Four Corners.

Mennica jest zobowiązana do przeprowadzania szeroko zakrojonych kontroli klientów o podwyższonym ryzyku, ale Brajkovich powiedział programowi, że został poproszony tylko o prawo jazdy.

Nic nie wskazuje na to, że pieniądze Brajkovicha pochodziły z nielegalnej działalności.

Członkowie Hells Angels przybywają do posiadłości w Langley, BC, 25 lipca 2008 roku. (The Canadian Press/Darryl Dyck)

Perth Mint pozostaje przedmiotem dochodzenia prowadzonego przez regulatora przestępstw finansowych AUSTRAC, który w zeszłym roku nakazał powołanie zewnętrznego audytora do korporacji rządowej Australii Zachodniej po zidentyfikowaniu problemów związanych ze zgodnością.

Audytor bada, czy Gold Corporation, działająca pod nazwą Perth Mint, wywiązała się z obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Bada również przestrzeganie przez mennicę wymogów dotyczących zgłaszania podejrzanych spraw.

Każde potwierdzone naruszenie przepisów dotyczących prania pieniędzy może narazić mennicę na wysokie grzywny karne, które ostatecznie zapłacą podatnicy w Australii Zachodniej.

Pracownik wystawia kilogramową sztabkę złota w rafinerii ABC w Sydney 5 sierpnia 2020 r. (DAVID GRAY / AFP przez Getty Images)

Rzeczniczka Perth Mint powiedziała, że korporacja "jest zobowiązana i wypełnia swój obowiązek" zgłaszania się do USRAC, jeśli pracownicy podejrzewają, że osoba lub transakcja jest powiązana z przestępstwem.

Powiedziała, że mennica uruchomiła programy i procesy naprawcze w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, aby poprawić swoje zaangażowanie w relacje z klientami.

"Perth Mint przyznaje, że zdarzały się przypadki historycznych niezgodności, nad którymi pracujemy, w tym z organami regulacyjnymi, takimi jak AUSTRAC, w celu naprawienia wszelkich niedociągnięć" - powiedziała.

Perth Mint to największa rafineria złota w Australii, której obroty w ubiegłym roku finansowym wyniosły prawie 22 miliardy dolarów.

Sprzedał prawie 20 milionów monet, medalionów i sztabek klientom w ponad 130 krajach.

Przetlumaczono przez translator Google

zrodlo:s://www.theepochtimes.com/