WASHINGTON (AP) - Departament Sprawiedliwości oskarżył sieć obywateli Korei Północnej i Chin o potajemny rozwój programu broni nuklearnej Korei Północnej poprzez przekazanie co najmniej 2,5 mld USD nielegalnych płatności za pośrednictwem setek firm-przykrywek.
Akt oskarżenia, nieopieczętowany czwartek w sądzie federalnym w Waszyngtonie, jest uważany za największą akcję karną, jaką kiedykolwiek wszczęto przeciwko Korei Północnej.
Wśród 33 oskarżonych znajdują się dyrektorzy zagranicznego banku handlu zagranicznego Korei Północnej , który w 2013 r. Został dodany do listy sankcjonowanych instytucji Departamentu Skarbu dla transakcji ułatwiających sieć rozprzestrzeniania broni jądrowej i odcięty od amerykańskiego systemu finansowego.
Zgodnie z aktem oskarżenia urzędnicy banku - z których jeden służył w głównym biurze wywiadu Korei Północnej - utworzyli oddziały w krajach na całym świecie, w tym w Tajlandii, Rosji i Kuwejcie, i wykorzystali ponad 250 firm-frontmanów do przetwarzania płatności w dolarach amerykańskich w celu dalszy program rozprzestrzeniania broni jądrowej w tym kraju.
Oskarżeni stosowali różnorodne taktyki, aby ukryć swoje ślady, w tym zakodowane rozmowy; umieszczanie fałszywych miejsc docelowych i klientów na umowach i fakturach; i tworzenie nowych firm-przykrywek po tym, jak banki złapały stowarzyszenie z Koreą Północną, mówi oskarżenie. Zdaniem prokuratorów banki rutynowo oszukiwały transakcje, których normalnie by nie zrobiły.
Pięciu oskarżonych to obywatele chińscy, którzy prowadzili tajne oddziały w Chinach lub Libii. Inni, którzy zostali oskarżeni, to osoby, które czasami pełniły funkcję prezesa lub wiceprezesa banku.
„Poprzez ten akt oskarżenia Stany Zjednoczone wyraziły swoje zaangażowanie w ograniczanie zdolności Korei Północnej do nielegalnego dostępu do amerykańskiego systemu finansowego i (ograniczanie) jej zdolności do wykorzystywania dochodów z nielegalnych działań w celu wzmocnienia nielegalnych programów BMR i rakiet balistycznych”, działając w USA Adwokat Michael Sherwin z Dystryktu Kolumbii powiedział w oświadczeniu.
Według aktu oskarżenia Stany Zjednoczone zamroziły i zajęły około 63 mln USD z programu od 2015 r.
Sprawa została złożona w czasie delikatnych relacji między USA a Koreą Północną. Zbliżenie, które prezydent Donald Trump próbował opracować w ciągu ostatnich dwóch lat, utknęło w martwym punkcie, a ostatnie bezpośrednie spotkanie wyższych urzędników z obu krajów odbyło się w październiku w Sztokholmie.
Poza ostatnimi spekulacjami na temat zdrowia przywódcy Korei Północnej Kim Jong Una, które wywołały publiczne obawy Trumpa, administracja prawie całkowicie milczy na temat Korei Północnej. Urzędnicy amerykańscy twierdzą, że nadal chcą wznowić negocjacje, ale nie otrzymali od północy żadnych wskazówek, że jakiekolwiek wznowienie jest bliskie.
Akt oskarżenia odzwierciedla także ciągłe obawy dotyczące naruszeń sankcji związanych z Koreą Północną. Na przykład w ubiegłym miesiącu eksperci ONZ zalecili umieszczenie na czarnej liście 14 statków za naruszenie sankcji wobec Korei Północnej, oskarżając kraj w raporcie o rosnącym nielegalnym eksporcie węgla i imporcie produktów naftowych oraz kontynuując cyberataki na instytucje finansowe i wymiany kryptowalut w celu uzyskania nielegalnych dochód.
Nie było od razu jasne, czy którykolwiek z oskarżonych miał prawników.
zrodlo:apnews
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz