Giełda kryptowalut Binance pomaga irańskim firmom obejść amerykańskie sankcje mające na celu odcięcie Iranu od globalnej gospodarkipoprzez przetwarzanie transakcji o wartości prawie 8 miliardów dolarówod 2018 roku.
Z ponad 120 milionami użytkowników, Binance jest największą na świecie platformą do wymiany aktywów kryptowalutowych z pieniędzmi fiducjarnymi, a nawet z aktywami fizycznymi, takimi jak złoto i srebro.
Zarzuty przeciwko Binance pojawiły się po przeglądzie danych blockchain przez nowojorskiego badacza blockchain Chainalysis. Firma odkryła, że fundusze o wartości około 7,8 miliarda dolarów, zarówno w aktywach kryptograficznych, jak i w pieniądzach fiducjarnych, przepływały między Binance i Nobitex, największą giełdą kryptowalut w Iranie. (Powiązane: Departament Skarbu USA bada platformę kryptograficzną Kraken w związku z domniemanymi naruszeniami sankcji.)
Około 75 procent funduszy, które przeszły przez Binance, miało postać stosunkowo niskoprofilowej kryptowaluty o nazwie Tron, 15. najcenniejszego aktywa kryptowalutowego na świecie.
Tron zapewnia użytkownikom możliwość przeprowadzania transakcji bez podawania danych osobowych. To, w połączeniu z jego pozycją jako stosunkowo niejasnego zasobu kryptograficznego, spowodowało, że Nobitex wyróżnił go w poście na blogu na początku tego roku jako niezawodny token, którego klienci mogą używać do anonimowego handlu bez "narażania aktywów z powodu sankcji".
Oprócz Trona, pozostałe transakcje zostały wykonane przy użyciu głównych kryptowalut, takich jak bitcoin i ether oraz mniejszych tokenów, takich jak tether, XRP i litecoin.
Dane pokazują, że około 2,95 miliarda dolarów aktywów kryptograficznych przeniosło się bezpośrednio z irańskich giełd, w tym Nobitex do Binance od 2018 roku. Kolejne 5 miliardów dolarów w krypto zostało przeniesione między irańskimi giełdami a Binance za pośrednictwem szeregu pośredników.
Korzystanie z pośredników i innych "pośrednich" przepływów aktywów kryptograficznych zostało opisane jako czerwona flaga dla giełd kryptograficznych, ponieważ jest to wskaźnikmożliwego prania pieniędzy i uchylania się od sankcji. Nobitex zdecydowanie zaleca korzystanie z pośredników i unikanie bezpośrednich transferów krypto z irańskich giełd na zagraniczne platformy w celu "utrzymania bezpieczeństwa".
Binance twierdzi, że przestrzega zasad sankcji i nie prowadzi interesów z Iranem
Binance oraz jego założyciel i dyrektor generalny Changpeng Zhao wielokrotnie zaprzeczali zarzutom rzekomych kontaktów firmy z Iranem.
W lipcu Reuterspoinformował, że Binance nadal obsługuje klientów w Iranie i że giełda okazuje się bardzo popularna w tym kraju. W dniu, w którym ukazał się ten artykuł, Binance opublikował post na blogu, twierdząc, że przestrzega międzynarodowych zasad sankcji dotyczących Iranu i blokuje dostęp do platformy każdemu, kto ma irański adres IP.
Binance twierdził również, że ponieważ nie jest firmą amerykańską, nie ma takich samych zobowiązań w odniesieniu do sankcji, jakie mają giełdy kryptograficzne w Stanach Zjednoczonych.
Korzystając ze swojego osobistego konta na Twitterze, Zhao opublikował serię tweetów, w których odrzucił dochodzenieReutersa jako "fałszywe wiadomości".
"Binance zbanował irańskich użytkowników po sankcjach, siedmiu zostało pominiętych / znalazło obejście, i tak zostali zbanowani później" - napisał. "Nie musiałem nawet pisać odpowiedzi. Użytkownicy wiedzą. Nie traktuj swoich użytkowników (lub czytelników) jak głupich. Stracisz je. Reputacja jest najcenniejszym zasobem."
Od sierpnia 2021 roku Binance poprosił klientów, którzy chcą otworzyć konta i skorzystać z jego usług, o identyfikację. Ale od tego czasu giełda przetworzyła prawie 1,05 miliarda dolarów w transakcjach bezpośrednio z Nobitex i innych irańskich giełd kryptograficznych, zgodnie z danymi Chainalysis.
Od lipca tego roku, zaraz po tym, jak Binance i Zhao wydali oświadczenia zaprzeczające powiązaniom z Iranem, Binance przetworzył około 80 milionów dolarów w irańskich transakcjach.
Dowiedz się więcej o kryptowalutach naCryptoCult.news.
Obejrzyj ten klip omawiający współudział Binance'aw pomaganiu Iranowi w unikaniu sankcji.
Ten film pochodzi zchińskiego kanału Taking Down Evil CCP naBrighteon.com.
Przetlumaczono przez translator Google
zrodlo:https://www.naturalnews.com/
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz