FBI nalotuje firmę wynajmującą anonimowe skrytki depozytowe, zmusza klientów do ujawnienia tożsamości w celu odzyskania rzeczy
ZeroHedge.com
W sprawie, która już wywołała jeden proces, w zeszłym miesiącu FBI dokonała nalotu na firmę w centrum handlowym Beverly Hills, która wynajmuje prywatne, anonimowe skrytki depozytowe - w tym czasie agencja przeprowadziła zbiorową konfiskatę setek rzeczy klientów.
Aby odzyskać swoje kosztowności, klienci będą musieli „zidentyfikować się i poddać dochodzeniu w celu zweryfikowania ich prawnego prawa własności”, według Los Angeles Times, który zauważył, że jeden z klientów zwrócił się już do sądu, twierdząc, że rząd przesadził, konfiskując zawartość każdego sejfu.
Firma, U.S. Private Vaults, została oskarżona o pranie pieniędzy dla handlarzy narkotyków - którzy anonimowo ukrywali broń, narkotyki i gotówkę.
W akcie oskarżenia przeciwko US Private Vaults, Inc., prokurator USA w Los Angeles oskarżył firmę o celowe promowanie się w celu przyciągnięcia przestępców, mówiąc, że bezczelnie promowała się jako miejsce, w którym klienci mogą przechowywać kosztowności, mając pewność, że organy podatkowe będą pod naciskiem poznać ich tożsamość lub to, co było przechowywane w ich zamkniętych pudełkach. Aby uzyskać dostęp do obiektu, klienci nie potrzebowali żadnej identyfikacji; wystarczyło zeskanowanie oka i dłoni, aby odblokować drzwi.
„Nie chcemy nawet wiedzieć, jak się nazywasz” - ogłaszał według prokuratorów. –Los Angeles Times
Federalni używali „wielu informatorów i co najmniej jednego tajnego policjanta, który udawał klientów”, aby obserwować sklep i zbierać informacje o jego klientach.
Jeden z właścicieli firmy i kilku pracowników jest oskarżonych o udział w sprzedaży narkotyków, która miała miejsce w firmie, a także o pomaganie klientom w zamianie gotówki na złoto w sposób, który pozwoliłby uniknąć podejrzeń. Warto zauważyć, że U.S. Private Vaults współdzieliło sklep z Gold Business - wymienionym jako współspiskowiec w akcie oskarżenia - który jest oskarżany o pomaganie klientom w zamianie gotówki na złoto, aby uniknąć konieczności zgłaszania transakcji walutowych przekraczających 10000 USD.
W akcie oskarżenia z 9 marca, który został rozpieczętowany w piątek, federalne jury oskarżyło prywatne krypty USA o trzy przypadki spisku - pranie pieniędzy, dystrybucję narkotyków i organizowanie transakcji gotówkowych w celu uniknięcia wykrycia. Żadna z osób rzekomo stojących za tą operacją nie została wymieniona w aktach sądowych. Nie było od razu jasne, czy jakakolwiek osoba również zostanie oskarżona o popełnienie przestępstwa. –Los Angeles Times
Zgodnie z dokumentami sądowymi, FBI i Agencja ds. Zwalczania Narkotyków potrzebowały pięciu dni na sprawdzenie i przetworzenie wszystkich skrzynek po nalocie, który rozpoczął się 22 marca. Prokuratorzy amerykańscy argumentowali w piątek, że chociaż oryginalny nakaz pozostaje pod pieczęcią, sędzia magistratu, który go zatwierdził, uznał, że szeroko zakrojone zajęcia były właściwe.
„Rząd zajął gniazda skrytek depozytowych, ponieważ istniały przytłaczające dowody na to, że USPV była przestępczą firmą, która spiskowała ze swoimi kryminalnymi klientami, aby rozprowadzać narkotyki, prać pieniądze i organizować transakcje, aby uniknąć między innymi wymogów dotyczących raportowania walut” - stwierdzili prokuratorzy w dokumentach złożonych w sądzie federalnym w Los Angeles.
Według prokuratorów nalot przyniósł nieokreśloną liczbę broni, fentanyl, OxyContin i „ogromne stosy banknotów 100 dolarów”, które zostały oznaczone przez psy węszące narkotyki. Jedno pudełko miało podobno 1 milion dolarów w gotówce.
Akt oskarżenia został otwarty w piątek - zaledwie godzinę przed wyznaczonym przez sąd terminem odpowiedzi na pozew wniesiony przez klientów US Private Vaults, którzy twierdzili, że zajęcie zbiorcze było niezgodne z konstytucją.
Bezimienny klient, wymieniony w aktach sądowych jako John Doe, powiedział, że nakaz przeszukania nie powinien był upoważniać do zajęcia biżuterii, waluty i złota, które trzymał w swoich trzech pudełkach w prywatnych skarbcach USA, ponieważ nie było prawdopodobnych powodów, by podejrzewać tę osobę. popełnił przestępstwo.
„Tak jak najemca każdego mieszkania kontroluje tę przestrzeń i dlatego oczekuje w niej prywatności, tak każdy z setek najemców sejfów… ma oddzielne rozsądne oczekiwanie prywatności w swojej osobno kontrolowanej skrzynce lub skrzynkach, ”- napisał w skardze prawnik tej osoby, Benjamin N. Gluck. –Los Angeles Times
Klient stara się powstrzymać FBI przed wymaganiem od anonimowych klientów ujawnienia się i poddania się śledztwu w celu zweryfikowania prawnego prawa własności ich kosztowności - a prawnik Benjamin Gluck argumentuje, że rząd przetrzymuje towary jego klienta jako „zakładnika”, dopóki on się nie zidentyfikuje. Gluck zwrócił uwagę na oświadczenie asystenta prokuratora Stanów Zjednoczonych Andrew Browna opisujące procedurę odzyskiwania kosztowności.
„Chociaż pan Brown być może zasługuje na uznanie za jego szczerość, jego ogłoszony plan jest rażąco niewłaściwy i ewidentnie niezgodny z konstytucją” - napisał Gluck, zauważając, że Brown wcześniej przyznał w pismach sądowych, że niektórzy klienci US Private Vaults byli „uczciwymi obywatelami, których rząd życzy zwrócić swoją własność ”.
„Ale większość posiadaczy skrzynek to przestępcy, którzy wykorzystali anonimowość USPV, aby ukryć swoje nieuczciwie zdobyte bogactwo” - napisał. „Aby odróżnić uczciwych i przestępczych klientów, rząd musi zbadać konkretne fakty w każdym pudełku i każdym roszczeniu, a dokładnie temu, czemu anonimowy powód chce zapobiec, odmawiając ujawnienia nie tylko swojej tożsamości, ale nawet konkretnych skrzynek, które twierdzi, że są jego. ”
Adwokat z Beverly Hills Nina Marino, która reprezentuje kilku klientów US Private Vault, powiedziała, że nawet jeśli byliby tacy przestępcy, „nie upoważnia to rządu do postępowania w tej szeroko zakrojonej akcji, polegającej nie tylko na przejmowaniu własności niewinnych właścicieli loży, ale także na przeglądaniu tej nieruchomości. . ”
„Każda osoba, która co miesiąc płaciła pieniądze, robiła to, oczekując zachowania anonimowości, a to po prostu oburzające, że rząd tak słabo traktuje czwartą poprawkę i indywidualne oczekiwania dotyczące prywatności” - dodała.
Profesor prawa UCLA Beth Colgan nazwała tę kwestię „fascynującą”, dodając, że głównym pytaniem jest, czy nakaz przeszukania został oparty na wystarczająco prawdopodobnej podstawie, aby sądzić, że dowody popełnienia przestępstwa zostaną znalezione w praktycznie wszystkich skrytkach depozytowych.
„Byłbym bardzo zdziwiony, gdyby sędzia zatwierdził nakaz, który pozwoliłby FBI przejrzeć każdą skrzynkę bez dowodów, że cały system jest skorumpowany” - powiedział Colgan. „Może mają dowody, a tego nie wiemy”.
przetlumaczono przez GR translator google
https://www.zerohedge.com/political/fbi-raids-business-renting-anonymous-safety-deposit-boxes-forces-customers-reveal
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz