Brytyjski biznesmen został aresztowany we wtorek za rzekome spiskowanie, aby pomóc rosyjskiemu oligarsze uniknąć amerykańskich sankcji, według Departamentu Sprawiedliwości USA (DOJ).
62-letni Graham Bonham-Carter, kuzyn aktorki Heleny Bonham-Carter, jest oskarżony o oszustwa bankowe i finansowanie amerykańskich nieruchomości zakupionych przez rosyjskiego oligarchę Olega Vladimirovicha Deripaska, który jest objęty sankcjami przez rząd USA od 2018 roku.
Rząd USA dąży teraz do ekstradycji Bonhama-Cartera, który jest również oskarżony o bezprawne przeniesienie dzieła Deripaski ze Stanów Zjednoczonych.
Dekret z 2014 r. wydany przez byłego prezydenta Barracka Obamę ogłosił stan wyjątkowy w odniesieniu do Ukrainy i zakazał transakcji o różnym charakterze, które przynoszą korzyści każdej osobie specjalnie wyznaczonej przez Departament Skarbu USA.
Cztery lata później Departament Skarbu USA uznał, że działania Deripaski wobec Ukrainy stanowią niezwykłe i nadzwyczajne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego i polityki zagranicznej USA.
Bonham-Carter pracuje dla podmiotów kontrolowanych przez Deripaska od lipca 2003 r., Zarządzając nieruchomościami mieszkalnymi oligarchy zlokalizowanymi w Wielkiej Brytanii i Europie, w tym domem na Belgravia Square w Londynie, powiedział Departament Sprawiedliwości, powołując się na dokumenty sądowe.
Zarzuty
Departament Sprawiedliwości twierdzi, że pomimo wiedzy o sankcjach rządu USA, Bonham-Carter nadal pracował dla rosyjskiego oligarchy i określił Deripaskę jako swojego "szefa" w e-mailu datowanym "na lub około" 18 czerwca 2018 r.
"Czasy trochę trudne dla mojego szefa, ponieważ sankcje uderzyły w niego z USA, więc nie jest to idealny czas" - napisał Bonham-Carter w e-mailu, według Departamentu Sprawiedliwości.
W innym e-mailu z października 2021 r. Departament Sprawiedliwości powiedział, że Bonham-Carter mówił o bankach "zamykających mnie" z powodu jego powiązań z "moim szefem Olegiem Deripaską".
"Poradzono mi nawet, abym nie jechał do USA, gdzie Oleg nadal ma osobiste sankcje, ponieważ władze niewątpliwie odciągną mnie na bok, a przesłuchanie może trwać godziny, a nawet dni!!" - napisał brytyjski biznesmen w e-mailu.
1 milion dolarów na amerykańskie nieruchomości, dzieła sztuki
Departament Sprawiedliwości twierdzi, że Bonham-Carter był zaangażowany w nielegalne transakcje o wartości ponad 1 miliona dolarów w celu sfinansowania amerykańskich nieruchomości w Nowym Jorku i Waszyngtonie na rzecz Deripaski i próby nielegalnego przeniesienia dzieł sztuki z nowojorskiego domu aukcyjnego.
Po tym, jak Deripaska został ukarany, Bonham-Carter rzekomo założył nową firmę w jego imieniu, o nazwie GBCM Limited, na polecenie oligarchy, w celu zarządzania trzema amerykańskimi nieruchomościami Deripaska.
Trzy amerykańskie nieruchomości, dwie w Nowym Jorku i jedna w Waszyngtonie, były zarządzane przez firmę o nazwie Gracetown Inc., odkąd zostały zakupione w latach 2005-2008.
W 2021 roku Bonham-Carter rzekomo przesłał ponad 1 milion dolarów z rosyjskiego konta bankowego prowadzonego w imieniu GBCM Limited na rachunki bankowe prowadzone przez Gracetown Inc. w Nowym Jorku.
Pieniądze zostały rzekomo wykorzystane do płacenia wynagrodzeń personelu, podatków od nieruchomości i innych usług w celu utrzymania amerykańskich nieruchomości Deripaski, powiedział Departament Sprawiedliwości.
W maju 2021 r. nowojorski dom aukcyjny podejrzewał, że Deripaska stoi za zakupem i próbował nielegalnie przenieść dzieła sztuki do Londynu. Bonham-Carter rzekomo próbował, "poprzez fałszywe oświadczenia", ukryć własność oligarchy do dzieła sztuki, fałszywie doradzając, że dzieło sztuki i zapłata za jego przekazanie nie należą do Deripaski.
"W rzeczywistości, jak Bonham-Carter wiedział, Deripaska kupił dzieło sztuki, pozostało ono jego własnością, a fundusze wykorzystane do opłacenia wysyłki zostaną obciążone Deripaską" - powiedział Departament Sprawiedliwości.
Jeśli Bonham-Carter zostanie skazany w amerykańskim sądzie za trzy zarzuty, może mu grozić do 20 lat więzienia.
Przetlumaczono przez translator Google
zrodlo:https://www.theepochtimes.com/
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz