AUTOR: TYLER DURDEN
Aktualizacja (1330ET): Po spędzeniu dziewięciu dni w więzieniu na Bahamach, Sam Bankman-Fried przybył do sądu federalnego na Manhattanie, aby stawić czoła oskarżeniom o oszustwo w związku z upadkiem FTX. Zakuty w kajdanki i ubrany w niebieski garnitur, pojawił się na rozprawie za kaucją po złożeniu zeznań przed rozprawą.
A potem przyszedł szok: SBF - który jest prawdopodobnie największym ryzykiem ucieczki w historii kryminalnej USA - zostanie zwolniony za kaucją w wysokości 250 milionów dolarów po wyrażeniu zgody na pakiet kaucji, który obejmuje kaucję w wysokości 250 milionów dolarów, areszt domowy w domu jego rodziców w Palo Alto, monitorowanie lokalizacji i oddanie paszportu.
Według asystenta prokuratora Nicolasa Roosa, Bankman-Fried był odpowiedzialny za popełnienie "oszustwa o epickich proporcjach". Zdecydował się jednak na zwolnienie za kaucją, biorąc pod uwagę, że Bankman-Fried zdecydował się zrezygnować z ekstradycji; co więcej, według prokuratorów 250 milionów dolarów jest "największą w historii kaucją przedprocesową", chociaż w przypadku SBF jest to tylko więcej skradzionych funduszy klientów. Oznacza to, że nie będzie problemu z jego zdobyciem, mimo że zaledwie dwa tygodnie temu Sam twierdził, że zostało mu tylko 100 000 $ na swoje nazwisko.
Zgadzając się na zwolnienie za kaucją, sędzia Gabriel Gorenstein powiedział, że "ryzyko, że Bankman-Fried ucieknie, jest niewielkie" i powiedział, że nie stanowi zagrożenia dla społeczeństwa pod względem przyszłych przestępstw finansowych.
W ramach umowy o zwolnieniu za kaucją, oprócz kary pieniężnej, Bankman-Fried będzie musiał nosić elektroniczną bransoletkę monitorującą i nie będzie mógł opuszczać Północnego Dystryktu Kalifornii. Sędzia Gabriel Gorenstein dodał, że Bankman-Fried będzie wymagał "ścisłego" nadzoru podczas swojego pobytu.
Będzie musiał również poddać się poradnictwu zdrowia psychicznego. Były dyrektor generalny wcześniej twierdził, że jest przygnębiony i "smutny" przez dłuższy czas i wymagał leków, aby sobie z tym poradzić.
Były szef FTX nie będzie mógł wykupić żadnych nowych linii kredytowych w oczekiwaniu na proces.
"Efektywna altruistyczna" matka Bankmana-Frieda, która osobiście czerpała korzyści ze zbrodni syna, również była na rozprawie sądowej.
Barbara Fried, emerytowana profesor w Stanford Law School, była widziana śmiejąc się podczas przesłuchania Bankman-Fried na początku tego miesiąca na Bahamach, kiedy jej syn został nazwany "uciekinierem". Innym razem, podczas tego przesłuchania, "zacisnęła szczękę i przeżuła oprawki okularów", zgodnie z raportem w New York Times.
Cóż, nie śmieje się już, ponieważ jest zmuszona podpisać umowę o kaucji, umieszczając swoje nieruchomości jako zabezpieczenie.
Bankman-Fried, któremu postawiono osiem zarzutów – w tym spisek w celu popełnienia oszustwa na klientach i kredytodawcach, pranie brudnych pieniędzy i naruszenie przepisów dotyczących finansowania kampanii – może spędzić resztę życia w więzieniu, jeśli zostanie skazany.
Jak informowaliśmy wczoraj wieczorem, Caroline Ellison, która prowadziła spółkę handlową FTX Alameda, i Gary Wang, współzałożyciel samego FTX, którego władze oskarżają o napisanie podstawowego kodu, który był niekorzystny dla stałych klientów giełdy, zgodzili się współpracować z prokuratorami federalnymi, powiedział Damian Williams, amerykański prokurator na Manhattanie. Ogłoszenie przyznania się do winy nastąpiło wkrótce po tym, jak Bankman-Fried przyleciał do Nowego Jorku z Bahamów, gdzie mieszkał i został aresztowany, wcześniej zrzekając się prawa do kwestionowania ekstradycji.
Eksperci prawni twierdzą, że pieniądze przekazywane Alameda są bardzo trudne do wyjaśnienia jako złe zarządzanie, a nie oszustwo, a zeznania jego byłych współpracowników byłyby druzgocące dla Bankmana-Frieda. Skonfrontowani z takimi świadkami, oskarżeni w innych sprawach próbowali odwrócić sytuację i przedstawić ich jako prawdziwych złych aktorów.
Bankman-Fried może sam spróbować zawrzeć umowę, ale może nie uzyskać zbyt wiele pobłażliwości, ponieważ prawdopodobnie znajduje się na szczycie listy celów oskarżenia, więc jeśli nie zwisa na znacznie wyższym profilu, będzie miał pecha (lub zostanie zignorowany, ponieważ każdy "cel", na który SBF mógłby zaatakować, to najprawdopodobniej jakiś potężny polityk Demokratów, którego przychylność próbował przekupić). Tymczasem może pojawić się więcej współpracowników. Williams wydał ostrzeżenie dla potencjalnych świadków w oświadczeniu w środę wieczorem.
"Jeśli uczestniczyłeś w niewłaściwym postępowaniu w FTX lub Alameda, teraz jest czas, aby to wyprzedzić" - powiedział Williams. "Poruszamy się szybko, a nasza cierpliwość nie jest wieczna."
* * *
Aktualizacja (1045ET): W ramach niedawno ujawnionej ugody z biurem prokuratora południowego dystryktu Nowego Jorku, CoinDesk donosi, że jeśli Ellison w pełni współpracuje z dochodzeniem SDNY (wrzucając swojego chłopaka pod autobus), a także z innymi organami ścigania wyznaczonymi przez biuro, nie będzie dalej ścigana karnie.
Chociaż umowa nie gwarantuje, że inne agencje nie będą ścigać w późniejszym terminie, wydaje się, że była dyrektor Alamedy zostanie oszczędzona od wszystkich głównych zarzutów, które mogłyby doprowadzić do skazania jej na 110 lat więzienia.
Ellison został oskarżony o siedem zarzutów.
Dwóch oskarżyło ją o popełnienie oszustwa na klientach FTX oraz angażowanie się i spiskowanie w tym celu.
Kolejne dwie osoby twierdziły, że dopuściła się oszustwa na kredytodawcach Alameda Research i spiskowała, aby to zrobić.
Count five oskarżył ją o spisek w celu popełnienia oszustwa towarowego i policz sześć domniemanych spisków w celu popełnienia oszustwa związanego z papierami wartościowymi na inwestorach kapitałowych FTX.
Siódmy zarzut oskarżył ją o spiskowanie w celu popełnienia prania brudnych pieniędzy.
Biuro prokuratora zgodziło się nie ścigać Ellison w związku z żadnym z tych siedmiu zarzutów w zamian za jej współpracę – całkowite ujawnienie wszystkich informacji i dokumentów wymaganych przez prokuratorów.
Ellison będzie mogła skorzystać z kaucji, pod warunkiem, że zapewni 250 000 USD osobistej kaucji i ograniczy podróże do kontynentalnych Stanów Zjednoczonych.
Będzie również musiała oddać wszelkie dokumenty podróży, które posiada.
Wreszcie, CoinDesk wskazuje na jedną interesującą uwagę dodatkową, ponieważ ugoda zawiera również język, który mówi, że jeśli Ellison nie jest obywatelem USA, jest bardzo prawdopodobne, że jej usunięcie z USA będzie obowiązkowe. Chociaż zakłada się, że Ellison jest obywatelem USA, możliwe jest, że porzuciła swoją narodowość dla wygodnego obywatelstwa z powodów podatkowych, co jest popularnym trendem wśród niektórych handlowców kryptograficznych mieszkających za granicą, ponieważ USA opodatkowuje nierezydentów.
Wygląda na to, że dziewczyna Bankmana-Frieda znalazła sposób, by wkręcić go po raz ostatni.
* * *
Dwa tygodnie temu, kiedy wśród doniesień, że były dyrektor generalny Alameda Capital (który dla przypomnienia był punktem zerowym implozji FTX po tym, jak wysadził 8 miliardów dolarów w funduszach klientów FTX na transakcjach, które poszły straszliwie źle), Caroline Ellison, została zauważona w Nowym Jorku tuż po zatrzymaniu superprawnika Clintona, Jamiego Gorelicka z Wilmer Hale, która, jak czytelnicy mogą pamiętać, była członkinią nr 2 w Departamencie Sprawiedliwości Clintona, aw niedawnym wywiadzie odniosła się do obecnego AG Merricka Garlanda jako swojego "skrzydłowego", zapytaliśmy, czy Caroline rzuciła się na Sama Bankmana-Frieda, który był także jej byłym kochankiem.
Szybko do przodu do dzisiaj, kiedy właśnie otrzymaliśmy potwierdzenie, że Caroline Ellison pieprzyła Bankmana-Frieda po raz ostatni, rzeczywiście tocząc się na niego, i "zmieniając stany" w ściganiu karnym korpulentnego "włochatego spiskowca", który mieszał i ukradł pieniądze klienta na swojej giełdzie FTX, aby sfinansować serię okropnych zakładów kryptograficznych w swoim osobistym funduszu hedgingowym Alameda, Sfinansuj dziesiątki milionów darowizn dla Demokratów i wykup prestiżowe nieruchomości dla siebie i swoich "altruistycznych" postępowych rodziców prawników.
Według prokuratora federalnego na Manhattanie, dwóch najbliższych współpracowników założyciela FTX, Sama Bankmana-Frieda, przyznało się do oszustwa i zgodziło się współpracować z władzami USA badającymi upadek zbankrutowanej giełdy kryptowalut. Innymi słowy, przyjęli ugodę, aby uniknąć jeszcze więcej czasu więzienia w zamian za służenie SBF na srebrnej tacy do federalnych.
Damian Williams, amerykański prokurator Południowego Dystryktu Nowego Jorku, ogłosił przyznanie się do winy i zarzuty karne przeciwko Caroline Ellison i Zixiao "Gary'emu" Wangowi, współzałożycielowi FTX, w krótkim oświadczeniu wideo. Jego biuro wniosło osiem zarzutów przeciwko Bankman-Fried w zeszłym tygodniu.
Ellison przyznał się do siedmiu zarzutów, w tym oszustw związanych z drutami i papierami wartościowymi oraz spisku w celu popełnienia prania pieniędzy, za co grozi maksymalny wyrok 110 lat więzienia, podczas gdy Wang przyznał się do czterech zarzutów oszustwa, z maksymalnym wyrokiem 50 lat.
Dokumenty mówią, że prokuratorzy nie będą sprzeciwiać się wnioskom o zwolnienie za kaucją od obu oskarżonych pod pewnymi warunkami, w tym pod warunkiem złożenia kaucji i przekazania dokumentów podróży, ponieważ oczekiwali na formalny wyrok.
Jednocześnie Komisja Papierów Wartościowych i Giełd oraz Commodity Futures Trading Commission złożyły również pozwy cywilne przeciwko 28-letniemu Ellisonowi i 29-letniemu Wangowi, oskarżając ich o oszustwo.
"W ramach oszustwa twierdzimy, że Caroline Ellison i Sam Bankman-Fried planowali manipulować ceną FTT, giełdowego tokena bezpieczeństwa kryptograficznego, który był integralną częścią FTX, aby podtrzymać wartość ich domku z kart" - powiedział przewodniczący SEC Gary Gensler. Ponadto, jako dyrektor generalny spółki stowarzyszonej FTX, Ellison "wykorzystał aktywa klientów FTX do spłaty długów Alamedy" i przekierował miliardy dolarów pieniędzy deponentów do firmy, aby wypełnić dziurę spowodowaną krachem na rynku kryptograficznym w maju, twierdzi skarga SEC.
CFTC powiedział, że Wang miał udział w tworzeniu niektórych algorytmów, które stanowiły podstawę FTX, co pozwoliło Alameda "utrzymać zasadniczo nieograniczoną linię kredytową" na giełdzie, dając jej "nieuczciwą przewagę" nad zwykłymi deponentami. "Te krytyczne cechy kodu i wyjątki strukturalne pozwoliły Alameda potajemnie i lekkomyślnie wysysać zasoby klientów FTX z platformy FTX."
Obaj oskarżeni współpracują z SEC, podała agencja. CFTC oświadczyła, że nie kwestionuje swojej odpowiedzialności. Co oznacza, że SBF czeka dużo czasu więzienia, chyba że on też może wrzucić kogoś jeszcze ważniejszego i potężniejszego pod autobus...
... chociaż jeśli tak jest, prawdopodobnie zostanie Epsteined w ciągu kilku godzin od przybycia do MDC Brooklyn, singe MCC New York, gdzie Epstein "zabił się", jest zamknięty od sierpnia 2021 r.
Podczas gdy superprawnicy Ellisona jeszcze nie wydali oświadczenia, prawnik Wanga, Ilan Graff, powiedział: "Gary przyjął odpowiedzialność za swoje czyny i poważnie traktuje swoje obowiązki jako współpracujący świadek".
W zeszłym tygodniu Departament Sprawiedliwości wniósł oskarżenie przeciwko Bankmanowi-Friedowi i oskarżył go o zorganizowanie "jednego z największych oszustw finansowych w historii Ameryki" poprzez sprzeniewierzenie aktywów klientów z FTX do Alameda Research. Został aresztowany na Bahamach, gdzie mieszka. Ma również do czynienia z równoległymi sprawami cywilnymi z SEC i CFTC.
Williams powtórzył swoje wezwanie do innych, którzy pracowali z Bankman-Fried, aby się ujawnili. "Jeśli uczestniczyłeś w niewłaściwym postępowaniu w FTX lub Alameda, teraz jest czas, aby to wyprzedzić" - powiedział. "Poruszamy się szybko, a nasza cierpliwość nie jest wieczna." Jednym z nich jest były dyrektor generalny Alamedy, Sam Trabucco, najbardziej znany z tego, że po cichu wykupił Sama, gdy wszyscy mieli wysadzić się w powietrze i uciec na jego wielomilionowym nowym jachcie.
Oświadczenie Williamsa pojawiło się tuż po tym, jak samolot z Bankmanem-Friedem wystartował z Bahamów, gdzie zrzekł się prawa do kwestionowania ekstradycji do USA. Ma pojawić się w sądzie na Manhattanie już w czwartek, gdzie jego wniosek o zwolnienie za kaucją zostanie rozpatrzony, chociaż w świetle prośby Caroline można bezpiecznie powiedzieć, że nie zostanie on przyjęty.
Szczegóły skargi SEC zostały ładnie przedstawione przez następujące konto na Twitterze ...
... a pełną skargę można znaleźć poniżej (link tutaj)
Przetlumaczono przez translator Google
zrodlo:https://www.zerohedge.com/
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz